Все материалы с тегом «валютный контроль»
ВЭД
06.12.2024
Заем в иностранной валюте между резидентами Беларуси
Ситуация. В банк РБ обратилось юридическое лицо – резидент для перечисления с текущего (расчетного) банковского счета, открытого в банке РБ, займа в иностранной валюте физическому лицу – резиденту на его счет в банке РБ.
Правомерны ли данные расчеты?
Каковы действия банка?
ВЭД
06.12.2024
Расчеты в иностранной валюте между резидентами
Ситуация. Юридическое лицо – резидент (дилер Международного Британского концерна – производителя швейных нитей) получило заказ на нити швейные от юридического лица – резидента (далее – резидент 2). Резидент 2 настаивает, чтобы плательщиком по договору выступал его заказчик (резидент Тайваня), для которого резидент 2 будет отшивать трикотаж. Юридическое лицо – резидент будет отгружать товар резиденту 2, предварительно проведя его таможенную очистку, а рассчитается за товар резидент Тайваня. Товар будет поставляться резиденту 2 по 100% предоплате. Валюта платежа – доллары США. В банк РБ на счет юридического лица – резидента поступают доллары США от резидента Тайваня в счет оплаты товара, поставляемого юридическим лицом – резидентом резиденту 2.
Правомерны ли данные расчеты?
Каковы действия банка?
ВЭД
06.12.2024
Представление информации об исполнении обязательств на веб-портал Нацбанка
Ситуация. Организация занимается импортом и экспортом товара. Валютные договоры по импорту и экспорту товара зарегистрированы в Нацбанке (сумма каждого договора – более 4000 БВ). По валютным договорам, зарегистрированным в Нацбанке, необходимо предоставлять информацию об исполнении обязательств.
По вышеуказанным договорам импорта и экспорта, информацию о проводимых данной организацией платежах со счета (при импорте), а также о поступлениях на счет, открытый в банке РБ (при экспорте), и об отгрузке, получении товаров необходимо ли предоставлять в Нацбанк как информацию об исполнении обязательств?
В каких случаях необходимо предоставлять информацию об исполнении обязательств по валютным договорам по импорту и экспорту товара?
ВЭД
11.10.2024
Превышение суммы перечисленных денежных средств при импорте
Ситуация. Юридическое лицо – резидент заключило валютный договор на поставку товара с нерезидентом и получило товар. После получения товара был осуществлен платеж нерезиденту. В ходе проведенной проверки выяснилось, что юридическое лицо – резидент заплатило больше, чем получило товара.
Предусмотрена ли ответственность за данное нарушение?
ВЭД
06.08.2024
Перенос задолженности по валютному договору: взаимодействие с банком, документальное оформление
Ситуация. Между резидентом (далее – Подрядчик) и нерезидентом (далее – Заказчик) заключены 2 действующих валютных договора по экспорту услуг (выполнение СМР на территории Заказчика). Оба договора состоят на валютном контроле в банке (т. к. работы проводились на территории РФ). Один из договоров подлежит закрытию (работы завершены), однако по нему имеется задолженность по расчетам за Подрядчиком (неотработанный аванс вследствие корректировки сметной документации). По второму договору (работы продолжатся) имеется задолженность по расчетам за Заказчиком (за выполненные работы).
Каким образом следует оформить перенос задолженности (переплаты аванса Заказчиком) с завершающегося договора на тот, который продолжит действовать, в рамках законодательства и соблюдения требований постановки на учет по валютному контролю (взаимодействие с банком, документальное оформление)?
ВЭД
15.09.2023
Представление информации о завершении всех операций по внешнеторговому договору о передаче исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
Ситуация. Юридическое лицо – резидент (далее – резидент) и юридическое лицо – нерезидент (далее – нерезидент) заключили импортный внешнеторговый договор о передаче исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Нерезидент исключительные права передал, резидент заплатил. Договор исполнен.
Необходимо ли резиденту представлять в обслуживающий банк информацию о завершении всех операций по внешнеторговому договору, а банку требовать представления данной информации?
ВЭД
15.08.2023
Ответственность банка за перевод денежных средств
Ситуация. В апреле 2022 г. через белорусский банк был осуществлен валютный перевод денежных средств на счет физлица в польском банке. Белорусский банк оформил перевод через банк-корреспондент, где деньги были заморожены, и на счет физлица до сих пор не поступили. На заявление о возврате денег белорусский банк поясняет, что условия договора он выполнил, и рекомендует напрямую обращаться в банк-корреспондент. Но банк-корреспондент отвечает, что мы не являемся их клиентом, они не могут предоставить какой-либо информации и рекомендуют обращаться в банк-отправитель.
Как поступить в данной ситуации, чтобы возвратить деньги?
И несет ли белорусский банк ответственность (и какую) в этой ситуации?
ВЭД
27.06.2023
Изменение валюты обязательства по кредитному договору c физическим лицом
Ситуация. Банк РБ предоставил кредит физическому лицу – резиденту в белорусских рублях. Кредитополучатель выехал на постоянное место жительства за пределы РБ.
Вправе ли стороны изменить валюту обязательства на иностранную валюту и рассчитываться ею по кредитному договору?
ВЭД
13.12.2021
Порядок проведения мониторинга валютных операций
Вступили в силу изменения, внесенные в Инструкцию о проведении валютных операций, утв. постановлением Правления НБ от 31.05.2021 №147 (далее – Инструкция № 147). Изменения затронули, в частности, порядок проведения мониторинга валютных операций.
Порядок проведения мониторинга валютных операций
Вступили в силу изменения, внесенные в Инструкцию о проведении валютных операций, утв. постановлением Правления НБ от 31.05.2021 №147 (далее – Инструкция № 147). Изменения затронули, в частности, порядок проведения мониторинга валютных операций.
Консультации
07.05.2021
Изменения валютного законодательства
С 9 июля 2021 г. вступят в силу основные положения Закона от 30.06.2020 № 36-З «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля»: существенно трансформируется вся система валютного регулирования и валютного контроля в РБ.
Консультации
27.11.2020
Валютное законодательство: изменения
С 09.07.2021 вступит в силу Закон от 30.06.2020 № 36-З «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» (далее – Закон № 36-З).
Как новые правовые нормы отразятся на участниках валютных отношений, рассказал спикер онлайн-сессии тематической недели «LegalWeek. Внешнеэкономическая деятельность – 2020», адвокат бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» Алексей КОРОЛЬ.
Валютное законодательство: изменения
С 09.07.2021 вступит в силу Закон от 30.06.2020 № 36-З «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» (далее – Закон № 36-З).
Как новые правовые нормы отразятся на участниках валютных отношений, рассказал спикер онлайн-сессии тематической недели «LegalWeek. Внешнеэкономическая деятельность – 2020», адвокат бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» Алексей КОРОЛЬ.
COVID-19
12.05.2020
Пандемия и валютный контроль: нарушение условий внешнеторгового договора и сроки завершения сделки
По договору купли-продажи, заключенному с поставщиком – итальянской фирмой, в адрес юридического лица – резидента РБ должна была поступить продукция, происходящая и ввозимая с территории Италии. За предполагаемую поставку резидент РБ перечислил аванс в размере 100% оплаты за всю партию товара. В соответствии с условиями договора в течение 60 календарных дней со дня перечисления авансового платежа итальянский поставщик обязан был отгрузить и поставить партию товара в Беларусь. Однако в связи с введенным в Италии карантином, вызванным распространением коронавирусной инфекции COVID-19, поставщик не может поставить товар в срок, обусловленный условиями внешнеторгового договора.
Какие меры необходимо предпринять резиденту РБ, чтобы не нарушить законодательство в области валютного контроля?
Пандемия и валютный контроль: нарушение условий внешнеторгового договора и сроки завершения сделки
По договору купли-продажи, заключенному с поставщиком – итальянской фирмой, в адрес юридического лица – резидента РБ должна была поступить продукция, происходящая и ввозимая с территории Италии. За предполагаемую поставку резидент РБ перечислил аванс в размере 100% оплаты за всю партию товара. В соответствии с условиями договора в течение 60 календарных дней со дня перечисления авансового платежа итальянский поставщик обязан был отгрузить и поставить партию товара в Беларусь. Однако в связи с введенным в Италии карантином, вызванным распространением коронавирусной инфекции COVID-19, поставщик не может поставить товар в срок, обусловленный условиями внешнеторгового договора.
Какие меры необходимо предпринять резиденту РБ, чтобы не нарушить законодательство в области валютного контроля?
