Экономические преступления: новые уголовные дела во второй половине мая

Проанализировали самые резонансные новости, связанные с экономическими преступлениями. Уклонение от налогов, искусственное дробление бизнеса, служебная халатность – дайджест громких экономических преступлений последних недель. 

Подписывайтесь на Telegram‑канал и Viber. Главное об экономике Беларуси — раньше, чем в новостях TelegramViber

Бывшие супруги из Минска организовали схему по дроблению бизнеса

Прокуратура Ленинского района г. Минска направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего индивидуального предпринимателя и его 42-летней бывшей супруги.

Как рассказали в Генпрокуратуре, предприниматель разработал и внедрил схему по «дроблению бизнеса» при использовании подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. В частности, в качестве ИП с заявленным аналогичным видом деятельности – лесозаготовка – зарегистрировались его бывшая супруга и ее брат.

В ходе предварительного следствия установлено, что с 2019 по 2021 г. у предпринимателей отсутствовало разделение деятельности, существовал единый хозяйственный процесс по лесозаготовке, распиловке древесины и ее последующей продаже в адрес общих контрагентов.

Обвиняемый осуществлял контроль за результатами финансово-хозяйственной деятельности указанных субъектов хозяйствования. Его бывшая супруга фактически выполняла роль главного бухгалтера. При этом брат женщины не был осведомлен о совершаемом преступлении и зарегистрировался в качестве предпринимателя по просьбе зятя.

Указанные действия повлекли причинение ущерба в виде неуплаченных налогов на почти 400 тыс. руб.

При изучении материалов уголовного дела в прокуратуре Ленинского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного мужчиной по ч. 2 ст. 243 УК, а его бывшей супругой по ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 УК.

Застройщик уклонялся от налогов через искусственное разделение деятельности

Комитет государственного контроля выявил масштабную схему уклонения от уплаты налогов. Как рассказали в КГК, схема была организована должностными лицами одного из крупных застройщиков Минска. Компания занималась строительством коммерческой недвижимости и последующей сдачей помещений в аренду.

Проверка показала, что владельцы компании для уменьшения налоговых платежей дополнительно организовали регистрацию в Минске и Минском районе еще 10 подконтрольных субъектов хозяйствования, применяющих УСН.

Эти организации с 2019 г. строили либо приобретали недвижимость, сдавали ее в аренду, а получаемую выручку распределяли между собой, при этом необоснованно используя преимущества особого режима налогообложения.

В результате искусственного разделения деятельности общество недоплатило в бюджет свыше 2,6 млн руб. налогов. В отношении двух владельцев компании возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 243 УК. Причиненный государству ущерб возмещен подозреваемыми в полном объеме.

Халатность руководителей стала причиной гибели рабочего в Минске

Следственный комитет ус­тановил обстоятельства служебной халатности, повлекшей по неосторожности гибель работника предприятия. Подробности дела рассказали в пресс-службе СК.

По данным следствия, в одной из столичных организаций проводились работы с привлечением 36-летнего строителя. В день трагедии мужчина штукатурил панель для каркасного домостроения, которая была прислонена к одной из частей плотницкого стола. В какой-то момент конструкция весом более 2 тонн упала и придавила рабочего. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Как удалось установить следователям, должностные лица предприятия – 48‑летняя директор и ее 49‑летний заместитель – допустили грубые нарушения законодательства и ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Работы организовывались с нарушением требований техники безопасности. Руководители приняли сотрудника, не обеспечив ему безопасные условия труда, не осуществили технологическую подготовку производства. Погибший не проходил соответствующее обучение, стажировку, а также инструктажи по охране труда, не имел соответствующей квалификации по профессии.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 428 (служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) УК. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Источник «Экономическая газета»