Экономические преступления: новые уголовные дела в начале лета

Проанализировали самые резонансные новости, связанные с экономическими преступлениями: уклонение от налогов, искусственное дробление бизнеса, коррупция. 

Подписывайтесь на Telegram‑канал и Viber. Главное об экономике Беларуси — раньше, чем в новостях TelegramViber

Заготовитель грибов и ягод не доплатил налогов на 1,4 млн рублей

В МНС рассказали подробности внеплановой проверки организации, которая занималась заготовкой дикорастущей продукции.

В ходе проверки было установлено, что заготовитель (в пресс-релизе ведомства указан как организация «Б») организовал схему уклонения от уплаты налогов посредством:

• «дробления бизнеса» с индивидуальным предпринимателем «Д», который в организации являлся учредителем;

• искажения сведений о совершенных хозяйственных операциях по закупке грибов и ягод, в т.ч. завышения затрат;

• обналичивания средств через подконтрольных ИП.

В МНС объяснили, как работала эта схема. Организация заготавливала дары леса, отгружала их в адрес подконтрольного ИП «Д», который получал на счета выручку от дальнейшей реализации ягод и грибов покупателям внутри страны и за ее пределами. Денежные средства частично шли на оплату организации за дикорастущую продукцию, наценка – обналичивалась.

Кроме того, организация брала в аренду у ИП «Д» транспортные средства. На этих транспортных средствах она оказывала ему же услуги по доставке заготовленной продукции, попутно включая себе в затраты немалые суммы за аренду и оплачивая стоимость аренды на счета ИП (которая им обналичивалась).

Поступающую от ИП «Д» выручку организация обналичивала якобы для закупки товара у населения. При этом часть средств направлялась в адрес еще одного подконтрольного предпринимателя «Л» (по совместительству – работник организации) на оплату его услуг по заготовке. В ходе проверки такие расходы документами подтверждены не были.

По итогам проверки предприятию «Б» – как фактическому заготовителю и поставщику продукции – были скорректированы выручка и затраты. Денежные средства, оставшиеся в распоряжении ИП, признаны доходом физических лиц.

По результатам проверки предъявлено к уплате всего 1,5 млн руб., включая налоги – 1,4 млн руб. В отношении должностных лиц организации возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Директор ресторана в Гродно присвоил деньги компании и потратил на ставки

Обстоятельства хищения установил Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета.

По данным следствия, в октябре прошлого года 24-летний житель Гродненского района, являясь директором одного из ресторанов быстрого питания, подделал подписи в документах и оформил своим подчиненным фиктивные отпуска без их ведома и согласия. Дождавшись выплат, он вызвал каждого сотрудника на личную беседу, заверил, что денежные средства были начислены ошибочно, и указал перевести их на его карту.

Чтобы скрыть преступную схему, молодой человек вносил в табели учета рабочего времени ложные сведения, на основании которых бухгалтерия производила расчет заработной платы. Работники выполняли все просьбы руководителя, не подозревая, что он решил присвоить себе их отпускные.

Впоследствии фигурант стал присваивать выручку заведения: несколько дней подряд он забирал сейф-пакеты с крупными суммами. Вскоре бухгалтерия обнаружила большую недостачу и в ходе проверки выявила похитителя.

Общая сумма ущерба составила свыше 11 тыс. руб.

В ходе допроса обвиняемый признал вину и рассказал, что имел долги и по этой причине решил забрать деньги. Однако позже он все проиграл на ставках, так и не решив свои финансовые трудности.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по двум статьям УК:

• ч. 1 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями);

• ч. 3 ст. 211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное повторно, в крупном размере).

Ущерб обвиняемый возместил в полном объеме. Расследование завершено. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Замдиректора компании набрал взяток на 100 тыс. USD: уголовное дело направлено в суд

Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего заместителя руководителя по коммерческим вопросам одного из филиалов крупного предприятия АПК.

В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемый с января 2025 г. по январь 2026 г. неоднократно принимал денежные вознаграждения от руководителя иностранной коммерческой структуры.

Общая сумма взяток составила более 100 тыс. USD. Деньги предоставлялись ему за организацию и обеспечение реализации продукции филиала в адрес иностранного контрагента, в т.ч. за увеличение объемов ее реализации.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Гродненской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч. 3 ст. 430 УК.

Избранная ранее в отношении обвиняемого мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Источник «Экономическая газета»