Экономические преступления: новые уголовные дела в августе

Проанализировали самые резонансные новости первой половины августа, связанные с экономическими преступлениями. Афера в потребкооперации, взятки и финансовая пирамида – дайджест громких экономических преступлений. 

Подписывайтесь на Telegram‑канал и Viber. Главное об экономике Беларуси — раньше, чем в новостях TelegramViber

На Гомельщине раскрыта афера по закупке фруктов и ягод

В Гомельской области была вскрыта противоправная деятельность заготовителей организаций потребкооперации, занимавшихся закупками сельхозпродукции у населения. Подробностями дела поделились в Комитете госконтроля.

В КГК отметили, что среди функций организаций Белкоопсоюза значится приобретение у населения сельско­хозяйственной продукции. Для этих целей заготовителям выдаются крупные суммы наличных денег.

Сотрудники ведомства выяснили, что в одной из организаций потребкооперации региона заготовители сговорились с представителями коммерческих фирм, входящих в число хранителей стабфондов Гомельского облисполкома. Эти компании сами закупали продукцию вместо заготовителей. При этом в своих ведомостях представители потребкооперации указывали вымышленных лиц (включая умерших и несовершеннолетних), которые якобы сдавали выращенные ими картофель, овощи, яблоки и ягоды.

Всего в фиктивные ведомости организациями потребкооперации за 2023–2026 гг. было внесено более 2 тыс. несуществующих граждан, которым якобы выплачено более 10 млн руб.

Фактически же сельскохозяйственную продукцию закупали три коммерческие структуры. Заготовители пе­редавали их руководству наличные деньги, предназначенные для расчетов с населением. Затем коммерсанты приобретали плодоовощную продукцию у перекупщиков и фермеров на оптовых рынках Брестской и Минской областей.

В дальнейшем эта продукция, не попадая на склады Белкоопсоюза, реализовывалась бюджетным учреждениям (школам, больницам, детсадам, предприятиям общепита) с дополнительной надбавкой до 23%. В результате данной схемы коммерсанты уклонились от налогов на сумму
более 3,3 млн руб.

По выявленным фактам возбуждено 5 уголовных дел. Фигуранты дают признательные показания.

Руководитель госпредприятия брал взятки деньгами и автомобилями

В Следственном комитете раскрыли обстоятельства получения взяток одним из руководителей государственного предприятия в области машиностроения.

По данным следствия, 63-летний мужчина систематически получал от представителя зарубежных коммерческих компаний в качестве взятки денежные средства и имущество. Взамен он обещал благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. В частности, содействие в заключении и исполнении договоров на поставку товарно-­материальных ценностей.

Следователи выяснили, что в качестве взятки обвиняемый получил деньги и материальные ценности, в т.ч. два дорогостоящих автомобиля марки Audi. Общая сумма дохода, полученного преступным путем, составила более 200 тыс. руб.

В рамках расследования уголовного дела обеспечено возмещение преступного дохода на сумму более 260 тыс. руб. Наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 1 млн руб.

Действия должностного лица квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 430 (получение взятки, совершенное повторно) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

500 потерпевших, ущерб – свыше 1 млн рублей: в Минске действовала финансовая пирамида

В СК рассказали подробности создания масштабной финансовой пирамиды в столице.

С 2022 г. двое жителей столицы в возрасте 31 и 27 лет, выступая учредителями ООО «Онлайн прогресс», вовлекали граждан в деятельность финансовой пирамиды под предлогом трудоустройства на высокооплачиваемые должности. Они распространяли объявления о найме в компанию, которая, как утверждалось, занималась проведением мероприятий, организацией туров, реализацией недвижимости и операциями с криптовалютой.

В ходе собеседований зло­умышленники информировали кандидатов об обязательном требовании для начала сотрудничества – приобретении партнерского пакета стоимостью от 200 USD до 4,5 тыс. USD. Соискателям предлагалось оформить банковский заем для оплаты дорогостоящего обучающего курса, без которого, по их словам, доступ к рабочим задачам был невозможен.

Участники получали денежное вознаграждение за привлечение новых людей, для которых также выдвигалось условие покупки обучения. Деньги, поступавшие от очередных участников, организаторы делили между собой. Часть средств направлялась на выплаты предыдущим вкладчикам, что создавало иллюзию прибыльности проекта.

В настоящее время выявлено 500 пострадавших, общий размер нанесенного им ущерба оценивается более чем в 1 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник «Экономическая газета»