Уровень налоговых преступлений и коррупции в Беларуси выше среднего
Риск терроризма в стране на нуле, а легализации доходов, полученных преступным путем и коррупции – выше среднего. Самый большой ущерб нанесен стране уклонением от уплаты налогов.
Работу по проведению оценки рисков финансовых преступлений и терроризма координировала межведомственная комиссия при Совмине. В ее состав вошли представители КГК, Генпрокуратуры, Верховного Суда, Нацбанка, Следственного комитета, КГБ, МВД, ГТК, Госпогранкомитета, Минфина, Минюста, МНС и др. Были также привлечены бизнес-союзы и организации частного сектора. Подобное оценивание проводилось масштабно и впервые.
По подсчетам экспертов, в 2017 году наибольший материальный ущерб причинен уклонением от уплаты сумм налогов, сборов – 89 млн. BYN, злоупотреблением властью или служебными полномочиями – 56,1 млн. BYN, мошенничеством – 29,7 млн. BYN, превышением власти или служебных полномочий – 20,2 млн. BYN.
Преступления и способы
Налоговые преступления часто совершались обществами с ограниченной ответственностью, унитарными предприятиями частной формы собственности и индивидуальными предпринимателями. В схемах, как правило, применялись реквизиты компаний, зарегистрированных в Соединенном Королевстве, с расчетным счетом, открытым в банке Латвии.
Анализ показал, что преступные доходы, полученные в Беларуси, «отмываются» через покупку автомобилей и недвижимости, вложение в деятельность подконтрольных субъектов хозяйствования, использование казино.
Но большая часть преступных доходов не легализуется, а хранится в наличной форме. Это может быть отнесено к национальным особенностям, считают эксперты.
В схемах получения и (или) легализации преступных доходов чаще всего используются банковские переводы, электронные деньги и банковские платежные карточки.
