Экономические преступления: новые уголовные дела в сентябре

Проанализировали самые резонансные новости первой половины сентября, связанные с экономическими преступлениями. Уклонение от уплаты налогов, коррупция и зарплаты «в конверте» – составили дайджест громких экономических преступлений. 

Владелица 20 магазинов с товарами легпрома не заплатила 2,5 млн рублей налогов

В КГК рассказали детали противоправной схемы, связанной с неуплатой налогов в особо крупном размере. «Отличилось» общество с ограниченной ответственностью, занимавшееся продажей товаров легкой промышленности.

Как пояснили в КГК, розничная сеть компании включала 20 торговых объектов, расположенных практически во всех регионах страны. В магазинах продавали обувь, трикотажные изделия, постельные принадлежности, сумки и другие товары. Продукция ввозилась из стран ближнего зарубежья и относилась преимущественно к низкой ценовой категории. Фактической владелицей бизнеса была жительница Борисова.

Правоохранители установили, что значительная часть товаров приобреталась за границей за наличный расчет и без товаросопроводительных документов. Выручка, полученная от их реализации через магазины, скрывалась от налогообложения. Кроме того, для незаконной минимизации налогов собственница компании создала еще 6 организаций, применявших УСН.

В результате государству был причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму свыше 2,5 млн руб. В отношении владелицы бизнеса было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 243 УК РБ.

Взятки на 140 тыс. рублей: коррупционная схема в системе водопроводного хозяйства

Управление ДФР Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с Генеральной прокуратурой выявило многочисленные факты коррупции в системе водопроводного хозяйства. В пресс-службе КГК поделились деталями противоправной схемы.

Было установлено, что должностные лица трех коммунальных предприятий Брестской, Гомельской и Минской областей, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению, систематически получали денежные средства от представителей коммерческих структур за лоббирование их интересов.

Деньги передавались за беспрепятственное заключение договоров, предоставление объектов строительства и техники, а также своевременную оплату выполненных работ.

В среднем сумма «вознаграждений» составляла около 2% от стоимости выполненных работ или поставленного оборудования. В общей сложности должностные лица коммунальных предприятий получили в качестве взяток свыше 140 тыс. руб.

По фактам получения взяток в отношении четырех должностных лиц госпредприятий возбуждены уголовные дела по ч. 1–3 ст. 430 УК РБ.

Завмаг похитила у работодателя 340 тыс. рублей и проиграла их в казино

Прокуратура Центрального района г. Минска направила в суд уголовное дело в отношении 34-летней заведующей магазином. Ей инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Подробности дела рассказали в Генеральной прокуратуре.

Согласно материалам дела в должностные обязанности обвиняемой входили контроль за соблюдением кассовой дисциплины и ежедневным заполнением соответствующих кассовых документов, а также сдача выручки магазина в банк. Используя служебные полномочия, она изъяла из кассовых суммирующих аппаратов выручку магазина на общую сумму свыше 340 тыс. руб.

Деньги женщина зачислила на свои расчетные счета, после чего проиграла всю сумму в онлайн-казино. Обнаружили недостачу в ходе плановой инвентаризации.

На стадии предварительного расследования обвиняемая вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме, частично возместила причиненный ее действиями ущерб.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Центрального района г. Минска пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения, полном и всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч. 4 ст. 210 УК РБ.

Избранная ранее в отношении обвиняемой мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении при направлении уголовного дела в суд оставлена прокурором без изменения.

Гродненским таксистам выплатили почти 1 млн рублей «в конвертах»

Управление ДФР Комитета госконтроля по Гродненской области выявило факты выплаты заработной платы «в конвертах» в гродненском обществе с ограниченной ответственностью, работавшем в сфере перевозок пассажиров автомобилями-такси.

Проверка показала, что на протяжении трех лет серую зарплату в этой компании получали более 120 водителей. Без отражения в учете общества им было выплачено свыше 940 тыс. руб. Причиненный государству ущерб превысил 120 тыс. руб.

По данному факту в отношении фактического руководителя компании-такси возбуждено уголовное дело. Он подозревается в уклонении от исполнения обязанностей по перечислению налогов в особо крупном размере.