Экономические преступления: новые уголовные дела в конце августа

Проанализировали самые резонансные новости второй половины августа и начала сентября, связанные с экономическими преступлениями. Фиктивный аутстаффинг в сфере энергетики, хищение в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов – составили дайджест громких экономических преступлений. 

Подписывайтесь на Telegram‑канал и Viber. Главное об экономике Беларуси — раньше, чем в новостях TelegramViber

КГК выявил схему с фиктивным аутстаффингом на энергетическом предприятии

В Комитете госконтроля поделились подробностями необычного дела: в Минске были выявлены факты фиктивного предоставления услуг аутстаффинга (найма персонала).

Минское государственное предприятие энергетической сферы привлекло по договорам аутстаффинга работников частной организации. Эти работники должны были выполнять строительные работы на объектах белорусской энергосистемы.

Как показала проверка КГК, во многих случаях работники фактически не появлялись на объектах. При этом руководитель частной организации, предоставлявшей по договорам аутстаффинга данных работников, включал в акты оказания услуг ложные сведения об отработанном ими времени.

В результате госпредприятие необоснованно оплатило свыше 200 тыс. BYN.

Во время опросов отдельных работников было обнаружено, что они не были в тех городах, где располагались стройобъекты. Кроме того, правоохранители выявили случаи, когда один и тот же нанятый специалист одновременно включался в акты оказания услуг за один и тот же период, но на разных объектах и в разных городах.

В отношении собственника частной компании возбуждено уголовное дело. Необоснованно полученные денежные средства возвращены госпредприятию.

Главбух из Островца играла в онлайн-казино на деньги госпредприятия

Сотрудники БЭП Гродненщины проверили поступившую им информацию о подозрительной финансовой активности главного бухгалтера одной из госорганизаций Островца. В МВД поделились результатами проверки.

Как выяснили правоохранители, 35-летняя женщина систематически переводила денежные средства учреждения на личную карту. Незаконные действия маскировала под закупки хозтоваров и оплату услуг, для этого она вносила ложные сведения в отчетные документы. Кроме того, часть поступающей наличности не проводила по кассе, а зачисляла на свой счет.

Всего за полгода фигурантка похитила свыше 100 тыс. BYN. Часть из них проиграла в онлайн-казино.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы.

Продавали краденые стройматериалы физлицам за наличные

Сотрудники БЭП Минской области совместно с коллегами из Генеральной прокуратуры выявили преступную деятельность работников горнодобывающей промышленности дорожного строительства. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Правоохранители установили, что подельники на систематической основе воровали песчано-гравийную смесь, которую продавали за наличные жителям области.

В настоящее время известно о 9 фигурантах, похитивших стройматериалы на 27 тыс. BYN. Возбуждено уголовное дело.

Гомельские стоматологи недоплатили налогов на 3,3 млн рублей

В Гомельской области была пресечена противоправная схема, связанная с неуплатой налогов в особо крупном размере одной из крупнейших в регионе сетей стоматологических клиник. Подробности дела рассказали в КГК.

Стоматологические услуги оказывались в двух медицинских центрах Гомеля, которые включали 25 медкабинетов со штатом медперсонала более 100 человек.

Правоохранители установили, что владелец клиники искусственно разделил деятельность между двумя подконтрольными организациями. Причем одна из них применяла УСН. Это позволило распределять получаемую выручку от предпринимательской деятельности между компаниями и не в полном объеме уплачивать налоги в бюджет.

Также было выявлено, что значительная часть выручки, полученной от клиентов при оказании стоматологических услуг, скрывалась от налогообложения. Объем наличных средств, не отраженных в учете, составил более 5 млн BYN. С этих денег налоги также не платились.

В последующем часть сокрытой выручки направлялась на выплату заработной платы «в конвертах» работникам медицинского центра, а оставшаяся часть расходовалась коммерсантом на личные цели.

Общая сумма неуплаченных налогов составила свыше 3,3 млн BYN.

В отношении владельца сети клиник и должностных лиц организаций возбуждены уголовные дела.

В ходе проведения неотложных следственных действий на имущество подозреваемых наложен арест. Они дают признательные показания, активно сотрудничают со следствием и принимают меры по погашению ущерба.

Источник «Экономическая газета»