Экономические преступления: новые уголовные дела в мае

Фото: ИИ

Проанализировали самые резонансные новости, связанные с экономическими преступлениями. Уклонение от налогов, мошеннические схемы с удобрениями и хищения – составили дайджест самых громких экономических преступлений последних недель.

Подписывайтесь на Telegram‑канал и Viber, чтобы не пропускать новые статьи Telegram Viber

Дробление бизнеса с целью уменьшить налоги

Супруги из Гомеля, которые владеют одним из крупнейших в стране ретейлеров по продаже женской обуви и аксессуаров, подозреваются в уклонении от уплаты более 1,4 млн руб. налогов. Подробностями дела поделились в Комитете госконтроля.

Предпринимателям принадлежит 7 торговых объектов в Минске и Гомеле, а также интернет-магазин.

Правоохранители установили, что для уменьшения налоговых платежей в бюджет семейная пара на протяжении нескольких лет необоснованно пользовалась преимуществами особого режима налогообложения, искусственно дробя бизнес. Получаемая выручка распределялась между фирмой и применявшими упрощенную систему налогообложения индивидуальными предпринимателями, в качестве которых были зарегистрированы родственники и знакомые бизнесменов.

ИП обналичивали эти средства и передавали семейной паре, оставляя себе определенное вознаграждение.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении супружеской пары, а также «привлеченных» ИП возбуждено уголовное дело. На имущество подозреваемых наложен арест.

Продажа контрафактных удобрений

Органы финансовых расследований Комитета госконтроля пресекли канал поставки контрафактных импортных удобрений, сообщили в КГК.

Группа лиц под руководством жителя Минска с использованием подконтрольных отечественных и российских коммерческих структур организовала закупку на территории РФ 154 т низкокачественного питательного вещества под видом известной торговой марки азотно-фосфорного удобрения.

КГК исследовал состав удобрений: результат – в них практически полностью отсутствовал фосфор (его доля была более чем в 110 раз меньше положенной нормы). Вместо него был обыкновенный мел. Чтобы обмануть должностных лиц хозяйств, удобрения поставлялись по поддельным сертификатам качества.

Контрафактный товар реализовывался через биржевые торги сельхозпредприятиям Минской и Гродненской областей на условиях полной предоплаты. Ряд хозяйств брал кредиты, чтобы оплатить удобрения, и до сих пор выплачивает проценты по ним.

В результате сельскохозяйственным предприятиям причинен ущерб на сумму свыше 380 тыс. руб.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Организатор схемы признал вину и сотрудничает со следствием. Принимаются меры по возмещению вреда.

Оплата услуг адвоката за счет предприятия

Бывшему руководителю строительной организации из Славгородского района инкриминировано хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями. В Генпрокуратуре рассказали подробности необычного уголовного дела.

43-летний глава компании нуждался в квалифицированной юридической помощи в связи с тем, что проходил по другому уголовному делу в статусе подозреваемого, а затем и обвиняемого. С сентября 2024 г. по июль 2025 г. он заключил договоры между предприятием и адвокатом юридической консультации на участие в качестве его защитника по уголовному делу. Услуги адвоката, которые оказывались обвиняемому, обошлись строительной организации в 9,4 тыс. руб.

Причиненный предприятию ущерб экс-руководитель возместил на стадии предварительного расследования. В судебном заседании обвиняемый вину признал в полном объеме.

Итог: суд Славгородского района постановил обвинительный приговор. На основании ч. 1 ст. 210 УК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и совершением юридически значимых действий, на срок 5 лет.

Источник «Экономическая газета»