Теперь официально – контрольным органом по операциям с цифровыми активами стал ПВТ
Фото: facebook.com/HTPBelarus
По итогам совещания у Президента, прошедшего 16 марта 2021 г. и посвященного вопросам регулирования финансовых операций с цифровыми активами (см. статью), приняты законодательные акты, которые наделяют администрацию ПВТ контрольными функциями в отношении данных операций (Декрет №1 и Указ Президента № 111 от 18.03.2021 г.).
Теперь администрация ПВТ сможет на законных основаниях проверять физических лиц и субъектов хозяйствования по данным операциям на предмет их соответствия требованиям законодательства, направленного на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Кроме этого администрация ПВТ сможет запрашивать информацию в рамках проводимых проверок как у самих участников операций, так и у контролирующих органов иностранных государств.
Декрет № 8 дополнен пунктом, устанавливающим запрет на проведение операций с токенами без участия резидентов ПВТ и вне рамок, определенных положениями Декрета. А нарушения новых требований со стороны резидентов ПВТ может привести к лишению статуса резидента ПВТ, что автоматически лишает организацию права осуществления операций с цифровыми активами.
