Экономические преступления: новые уголовные дела во второй половине июня

Проанализировали самые резонансные новости июня, связанные с экономическими преступлениями. Коррупционный скандал в строительстве, искусственное дробление бизнеса, мошенничество – составили дайджест громких экономических преступлений.

Подписывайтесь на Telegram‑канал и Viber. Главное об экономике Беларуси — раньше, чем в новостях TelegramViber

Масштабная коррупционная схема в строительстве стала причиной 12 уголовных дел

Генеральная прокуратура рассказала подробности крупного коррупционного скандала в сфере строительства, по результатам которого было возбуждено 12 уголовных дел о даче и получении взяток, а также о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями.

С 2025 г. по май 2026 г. руководители частных фирм из Минска, занимающихся изготовлением строительных смесей, организовали систематическое хищение цемента и песка у государственных организаций. Для этого они вовлекли в преступную деятельность должностных лиц, которые отвечали за ход работ и доставку строительных материалов.

Как правило, хищения совершались с территорий строительных площадок и песчаных карьеров, а для их сокрытия оформлялись фиктивные товарно-сопроводительные до­кументы. Похищенные материалы предприниматели использовали для собственного производства бетона и других строительных смесей. В результате за время противоправной деятельности было похищено более 340 т цемента и строительного песка в общем объеме свыше 470 кубометров.

Для исключения конкуренции с добросовестными организациями и максимального извлечения прибыли от реализации своей продукции представители коммерческих структур систематически передавали взятки должностным лицам государственных организаций. При этом сумма взятки изначально была учтена в стоимости предмета закупки, что необоснованно увеличивало бюджетные расходы.

Взяткополучатели приобретали строительные смеси в нарушение законодательства о закупках без проведения конкурентных процедур, после чего организовывали в адрес фирм-взяткодателей первоочередную оплату.

Уголовные дела для организации предварительного расследования направлены в управления Следственного комитета по Минску и Минской области.

Брестские предприниматели 10 лет дробили бизнес, ущерб государству – более 940 тыс. рублей

Следственное управление УСК по Брестской области установило обстоятельства уклонения от уплаты налогов: почти 10 лет брестские предприниматели дробили бизнес.

Фигурантами дела стали 54-летний житель Бреста и его партнер, которые торговали автозапчастями в статусе индивидуальных предпринимателей. В 2014 г. обороты их деятельности возросли, и тогда они привлекли к участию родственников и знакомых. Последние были зарегистрированы как ИП и фактически стали подконтрольными субъектами.

В ходе расследования было установлено, что предприниматели распределяли поступающую выручку между взаимозависимыми субъектами. Цель – не превышать установленные критерии для исчисления и уплаты НДС и подоходного налога с ИП. Благодаря такой конструкции обвиняемые незаконно пользовались преференциями льготного налогового режима.

Для ведения бухгалтерского и налогового учета обвиняемые привлекли 42-летнюю женщину, которая оказывала пособничество в уклонении от уплаты налогов.

В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму свыше 940 тыс. руб. Он был возмещен в полном объеме. Помимо этого, был наложен арест на имущество фигурантов стоимостью более 370 тыс. руб. (в т.ч. на квартиры и автомо­били).

По результатам расследования троим обвиняемым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов путем сокрытия налоговой базы, уклонение от представления налоговой декларации (расчета), повлекшее причинение ущерба в крупном размере) УК.

Жительница Гомеля организовала мошенническую схему в сфере оптовой торговли продуктами

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в сфере оптовой торговли продуктами питания.

Фигурантка – 51-летняя жительница Гомеля – учредила несколько коммерческих фирм. Ее противоправная деятельность строилась на заключении договоров поставки продуктов питания с производителями на условиях отсрочки платежа. На начальных этапах женщина стремилась сформировать образ добросовестного партнера и вносила плату за небольшую часть отгруженных товаров. Продукцию она потом перепродавала третьим лицам по цене ниже рыночной.

Со временем объемы поставок существенно выросли, и у управляемых ею организаций начала накапливаться задолженность перед поставщиками. Тогда обвиняемая организовала цепочку подконтрольных юрлиц с номинальными директорами. Как только очередная фирма оказывалась в глубоком минусе, ее закрывали или реорганизовывали. Параллельно открывалась новая компания.

С июня 2021 г. по май 2024 г. фигурантка завладела и распорядилась имуществом 8 юридических лиц из разных регионов Беларуси на общую сумму 2,7 млн руб.

На основании собранных по делу доказательств ей было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК – мошенничество в особо крупном размере. На стадии предварительного следствия общий ущерб юридическим лицам возмещен на сумму более 1 млн руб.

Источник «Экономическая газета»