Уголовные дела по итогам проверок ДФР: против кого и за что
Фото: STUDIO GRAND WEB / Shutterstock
Факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили оперативники Минского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску в ходе проверки коммерческой организации, зарегистрированной в столичном регионе.
Как установили работники органов финансовых расследований, предприятие в 2014–2018 гг. реализовало гражданам РФ недвижимое имущество на общую сумму более 1,2 млн руб. При этом в налоговых декларациях по указанию директора фирмы фигурировали суммы в десятки раз ниже фактической стоимости проданной недвижимости. Это повлекло занижение размера полученной предприятием выручки и, как следствие, неуплату в бюджет свыше 180 тыс. руб.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере управлением Следственного комитета по Минской области в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК. Ведется предварительное расследование.
Переоформление имущества юрлица-банкрота на родственника
Глава фермерского хозяйства продал имущество родственнику, чтобы избежать уплаты долгов своим поставщикам. Факт препятствования возмещению убытков кредиторам выявили работники Светлогорского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гомельской области.
В ходе проведения проверочных мероприятий оперативники органов финансовых расследований установили, что глава неплатежеспособного фермерского хозяйства, которое специализировалось на выращивании крупного рогатого скота, в 2019 году совершил сделки по реализации своему близкому родственнику имущества хозяйства на сумму более 55 тыс. руб.
И это при наличии кредиторской задолженности в размере свыше 400 тыс. руб. за поставку кормов и других товарно-материальных ценностей, оказание транспортных услуг. Среди поставщиков, которым задолжал фермер, были субъекты хозяйствования государственной и частной форм собственности.
Прокуратурой Светлогорского района в отношении главы фермерского хозяйства возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК («Препятствование возмещению убытков кредиторам»). Ведется предварительное расследование.
Занижение заработной платы работникам сельхозпредприятия
Директор сельскохозяйственного предприятия одного из районов Витебской области необоснованно занижал работникам зарплату, чтобы скрыть имеющуюся задолженность по ее выплате и избежать привлечения к ответственности.
Этот факт выявлен Новополоцким межрайонным отделом управления ДФР КГК по Витебской области при проверке сельхозпредприятия, занимающегося разведением крупного рогатого скота и выращиванием зерновых культур.
Выяснилось, что в 2016–2018 гг. директор давал незаконные указания работникам бухгалтерии о внесении недостоверных сведений в документы о начислении заработной платы работникам предприятия. Как следствие, ее необоснованно занижали. Причем начисленные суммы были ниже размера месячной минимальной заработной платы, установленного правительством.
В результате 150 работникам сельхозпредприятия недоплачен заработок на общую сумму более 180 тыс. руб.
За превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, прокуратурой г. Новополоцка в отношении директора сельхозпредприятия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК.
По материалам КГК РБ
