Госконтроль рассказал о махинациях с белорусскими товарами – продавали с наценкой до 300%

Управление Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области рассказало о серой схеме и незаконной минимизации налогов.

Разработало и воплотило в жизнь незаконную схему с использованием российских посреднических структур могилевское ООО.

Что же произошло? В течение 2021–2023 годов ООО приобретало у белорусских предприятий товары, которые впоследствии с незначительной наценкой якобы поставлялись в адрес подконтрольных посреднических российских компаний, после чего уже от этих компаний и с наценкой до 300% продавались через электронные торговые площадки Wildberries и Ozon.

На деле же российские маркетплейсы были включены в схему лишь для оформления сделок купли-продажи. Сами товары не покидали территорию Беларуси: часы, одежда, обои и др. товары после их заказов на online-площадках направлялись покупателям в пункты выдачи заказов Wildberries и Ozon со склада могилевской компании.

Разница в цене товаров оседала на счетах российских фирм-посредников, а могилевская компания искусственно занижала получаемую выручку и не платила налоги в бюджет Беларуси.

Кроме того, ООО попыталось незаконно вернуть из бюджета НДС. Ущерб государству от таких действий проверяющие оценили в сумму более 1,2 млн руб.

Сообщается, что по фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в отношении директора общества возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 и ч. 2 ст. 243-2 УК. Причиненный государству ущерб уже возмещен ООО в полном объеме.