Валютчикам грозит уголовная ответственность за трансграничные операции

В отношении группы физлиц, которые занимались международными финансовыми операциями, возбуждено уголовное дело. В экспертных кругах считают, что уголовная ответственность может грозить всем, кто, понимая санкционные ограничения банковского сектора, находит нишу для заработка и фактически оказывает банковские услуги без лицензии.

Правоохранительные органы выявили деятельность физических лиц, которые на протяжении ряда лет фактически оказывали валютно-обменные операции, не имея на это соответствующей лицензии.

Они также осуществляли международные денежные переводы, в т.ч. принимали наличные денежные средства для осуществления подобных операций.

В результате такой деятельности граждане получили доход в размере около 450 тыс. руб. После выявления противоправной деятельности участники международных финансовых операций, которые отвечали за их осуществление, в полном объеме возместили полученные средства государству.

Тем не менее в отношении фигурантов, как сообщает прокуратура города Минска, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса.

Столичная прокуратура согласилась с тем, что дело возбуждено обоснованно. Обвиняемые подписали обязательство о невыезде и надлежащем поведении, и сообщается о направлении уголовного дела в суд.

Комментируя эту ситуацию, адвокат Минской городской коллегии адвокатов Роман Шпаковский в телеграм-канале обратил внимание, что для осуществления деятельности, которой занимались упомянутые физлица, нужна банковская лицензия.

В данном случае фигуранты уголовного дела такого разрешения, естественно, не имели, а фактически, учитывая санкционные ограничения банков по проведению платежей, нашли нишу для заработка и организовали незаконную предпринимательскую деятельность, получая за свои услуги вознаграждение.

Адвокат предполагает, что и в отношении других лиц, которые воспользовались ограниченными возможностями банков (из-за санкций) для оказания финансовых услуг и выстроили схему для заработка, также могут быть возбуждены уголовные дела.

«Фактически под данное описание может попасть достаточно большое количество «помогаторов», которые решали и решают проблемы с оплатами и перемещениями денег через банковский «железный занавес». В том числе с использованием крипты, а также фиктивных документов, например, договоров на разработку», — считает Р. Шпаковский.