«Сюрприз» для белоруса: фирму в Эстонии ликвидировали. Владелец узнал только через полгода. А до этого считал, что можно с ней работать
Долгое время работа со странами ЕС через собственное юрлицо в одной из стран Балтии была для отечественного бизнеса практически нормой. Но сегодня такие схемы теряют актуальность: белорусское валютное и налоговое законодательство упрощают, а к любому выводу доходов в зарубежные юрисдикции контролеры и силовики относятся все более ревниво. Теперь к этому добавились и вопросы с банками и госорганами этих стран: фирмам с хозяевами-нерезидентами не открывают счета, а есть случаи, когда их принудительно ликвидируют госорганы.
Такую ситуацию рассматривала на прошедшем в Минске третьем кейс-форуме «TroubleShooting. Безопасность бизнеса – 2019» управляющий партнер международной юридической фирмы Cobalt Дарья Жук.
Мир становится прозрачным для налоговиков
Эксперт подчеркнула, что за последние два года у белорусских налоговых органов и их зарубежных коллег очень серьезно поменялись подходы к контролю работы с иностранными юрисдикциями и определению уклонения в таких случаях от уплаты налогов.
– Активизировался обмен информацией не только между налоговыми органами, но и между банками. Это глобальный тренд. В практике наших клиентов мы видим, что налоговые органы или Следственный комитет могут иметь распечатки по личным счетам клиента иностранного, например, латышского банка, – привела пример Дарья Жук. – Как максимум – это штрафы и даже уголовная ответственность, если есть уклонение от уплаты налогов или какие-то подозрительные операции, – пояснила спикер. – Классика жанра, когда ты зарегистрировал компанию в Литве, но печать здесь, в Минске, директор тоже здесь. Это фактически постоянное представительство иностранной компании. Если мы этого...