Дело о финансовой пирамиде расследуют в Минской области
Фото: freepik.com
На данный момент установлено 11 пострадавших, общий ущерб составил свыше 845 тыс. руб., сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.
Уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, ведется Следственным управлением УСК по Минской области.
В настоящее время установлено 43 эпизода преступной деятельности фигуранта - 29-летнего гражданина иностранного государства.
По материалам дела, фигурант представлялся успешным предпринимателем в ряде сфер: купле-продаже недвижимости, бетонных плит, дверей, автозапчастей. Он убеждал потерпевших, что их вложения принесут им существенный доход и проценты по займу.
Как выяснилось в ходе следствия, средства вкладывались в приобретение криптовалюты, которую, по его словам, можно было вывести только за границей. Фактически образовалась финансовая пирамида, где средства перераспределялись для погашения долгов за счет новых участников.
Даже после разоблачения фигурант продолжал обманывать своих жертв, уверяя их в скором возврате средств. Он заявлял, что якобы сотрудники «спецслужб» привезут 230 тыс. USD в условное место в Червень и передадут деньги его родственникам для погашения долгов.
В январе 2025 г. злоумышленник был задержан, проведено расследование. Допрошены потерпевшие, свидетели, проведены многочисленные очные ставки, изъяты и проанализированы договоры займов, расписки. Осмотрены мобильные телефоны потерпевших на предмет переписок с фигурантом в мессенджерах, назначены и проведены ряд экспертных исследований, в том числе фоноскопических.
На основании собранных материалов мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное повторно, в крупном и особо крупном размере) УК РБ. Он заключен под стражу, вину признал частично. Расследование продолжается.
