ТАЙНА ОТМЫВКИ ГАРАНТИРУЕТСЯ

Кипр отказал Евросоюзу в проверке применения им законов против отмывания денег, что является одним из главных условий предоставления острову помощи ЕС, передает Reuters.

Кипру необходимо привлечь до 17,5 млрд. EUR, чтобы оправиться от экономических сложностей. Выделение помощи постоянно откладывается из-за опасений властей ЕС и Германии в отсутствии финансовой прозрачности.

11 февраля ЕС поручил аудиторской компании провести проверку финансовой системы острова на предмет сделок по отмыванию денежных средств и наличия схем по уходу от налогообложения. Однако кипрские власти отказались допустить аудиторов к работе, заявив, что «порицают и осуждают любую попытку определенных кругов ЕС шантажировать Кипр путем насильственного вовлечения в опасные проекты».

Между тем, по данным МВФ, в 2011 г. инвестиции из Кипра в Россию составили 128 млрд. USD, при том что весь кипрский ВВП не превышает 23 млрд. А по данным опубликованного недавно отчета исследовательской организации Global Financial Integrity, с 1994 по 2011 годы из России нелегально вывезено как минимум 211,5 млрд. USD, а приток нелегального капитала составил 552,9 млрд. При этом используются учрежденные российскими компаниями дочерние фирмы в Европе и ряде оффшорных зон, которые выводят деньги из страны под видом экспорта-импорта, а также «карманные банки», обеспечивающие управление финансовой документацией и проведение крупных переводов.

Наиболее заметную роль в процессе нелегального денежного круговорота играет Кипр.