Исключение из «черного списка»

Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ) на пленарном заседании в июне 2007 г. приняла решение об исключении Беларуси из списка стран, имеющих проблемы в сфере международного сотрудничества или недостатки в национальном режиме противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Об этом сообщила «Экономической газете» пресс-служба Комитета госконтроля.

Решение об осуществлении ФАТФ контроля в отношении соблюдения нашей страной стандартов международного сотрудничества было принято в феврале 2007 г., после чего эксперты внимательно изучали, как у нас выполняются законы в сфере борьбы с отмыванием денег.

После публикации отчета экспертов Международного валютного фонда о подробной оценке борьбы с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма, проведенной в Беларуси в результате совместной работы Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, Национального банка, ряда международных организаций и Федеральной службы по финансовому мониторингу России дополнительные меры контроля в отношении нашей страны были прекращены.

ФАТФ является международной межправительственной организацией, устанавливающей стандарты, и поощряющей политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. «Черный список» ФАТФ ведется с февраля 2000 г. и включает страны и территории, уклоняющиеся от сотрудничества с ФАТФ в борьбе с отмыванием денег (или сотрудничающие недостаточно активно).

Елена БЕРШАТСКАЯ