Авторизуйтесь Чтобы скачать свежий номер №35 (2532) от 17.05.2022 Смотреть архивы
picture
USD:
2.51
EUR:
2.6141
RUB:
3.9482
Золото:
145.73
Серебро:
1.71
Платина:
75.7
Палладий:
156.07
Назад
Распечатать с изображениями Распечатать без изображений
Распечатать с изображениями Распечатать без изображений

В Витебске арестованы счета финансовых компаний

Счета десяти компаний, занимавшихся отмыванием и легализацией денежных средств, арестованы в Витебске. Об этом Интерфаксу сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.Как установлено сотрудниками ОБЭП УВД и управл...
Счета десяти компаний, занимавшихся отмыванием и легализацией денежных средств, арестованы в Витебске. Об этом Интерфаксу сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Как установлено сотрудниками ОБЭП УВД и управления следственного комитета МВД по Витебской области, с 2000 года и по настоящее время неработающий житель Витебска зарегистрировал на подставных лиц 10 финансовых компаний и открыл расчетные счета. Через банковские счета легализировались денежные средства более 55 субъектов хозяйствования Витебска и 100 физических лиц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о легализации и отмывании денежных средств в особо крупных размерах.