Факты, комментарии
22.08.2003
В Витебске арестованы счета финансовых компаний
Счета десяти компаний, занимавшихся отмыванием и легализацией денежных средств, арестованы в Витебске. Об этом Интерфаксу сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.Как установлено сотрудниками ОБЭП УВД и управл...Счета десяти компаний, занимавшихся отмыванием и легализацией денежных средств, арестованы в Витебске. Об этом Интерфаксу сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Как установлено сотрудниками ОБЭП УВД и управления следственного комитета МВД по Витебской области, с 2000 года и по настоящее время неработающий житель Витебска зарегистрировал на подставных лиц 10 финансовых компаний и открыл расчетные счета. Через банковские счета легализировались денежные средства более 55 субъектов хозяйствования Витебска и 100 физических лиц.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о легализации и отмывании денежных средств в особо крупных размерах.
