$

2.1449 руб.

2.4102 руб.

Р (100)

3.1690 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

0.10%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

214.21 руб.

Тарифная ставка первого разряда

35.50 руб.

Глобализация

Сокровища багамских оффшоров

11.10.2016

В конце сентября финансовый мир сотрясла очередная волна разоблачений. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) добавил в свою публичную базу данных информацию из документов, полученных в результате утечки данных провайдеров финансовых услуг на Багамах. В результате были раскрыты имена директоров и владельцев около 175 тыс. компаний, фондов и трастов, учрежденных в 1990–2016 гг.

Масштаб нынешнего разоблачения меньше предыдущего. Если утечка информации панамской фирмы Mossack Fonseca & Co привела 5 месяцев назад к раскрытию данных из 11,5 млн. документов, то сейчас – только 1,3 млн. документов. Однако здесь тоже возникает множество неудобных вопросов к бизнесменам и политиками, а также к крупным международным банкам, использовавшим «налоговые гавани» для сокрытия своих состояний и владения недвижимостью, яхтами, предметами искусства и другими активами. Были выявлены компании и банковские счета, связанные с чиновниками Китая, Азербайджана, России, Канады, Пакистана, Филиппин, Таиланда, Монголии и других стран. Снова подтвердилось, что ряд банков (в т.ч. UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank), бухгалтеры и другие посредники активно помогают своим клиентам использовать оффшорные фирмы для легализации денежных средств, скрытых от налогобложения на родине. Отметим, что резидентов нашей страны в «багамском досье» нет – по данным ICIJ белорусские адресаты фигурируют в основном на Британских Виргинских островах.

Самым громким разоблачением багамской утечки стала связь с офшорами Нелли Крус, бывшего европейского комиссара по вопросам конкуренции. Выяснилось, что она была директором оффшорной компании Mint Holdings Limited в 2000–2009 гг., не задекларировав этого перед вступлением в должность еврокомиссара в 2004 г. и позднее, занимая данный пост по 2010 год. Н. Крус, которая сейчас является консультантом Bank of America и компании Uber, утверждает, что ее работа в MHL не оплачивалась, а компания фактической деятельности не осуществляла.

Mint Holdings Limited принадлежит Амину Бадр-Эль-Дину, бывшему советнику президента ОАЭ. Он «прославился» в 2000 г. попыткой купить активы обанкротившейся американской компании Enron за 6 млн. USD, однако в итоге сделка не состоялась.

Багамская утечка произошла в неподходящее для Еврокомиссии время. Как раз сейчас ведется расследование в отношении ее бывшего председателя, Жозе Мануэля Баррозу, в связи с его нынешней работой в инвестиционном банке Goldman Sachs. Если здесь выяснится нарушение, г-н Баррозу может лишиться части пенсии.

Очередной раунд разоблачений способен существенно изменить отношения властей и бизнеса в некоторых странах. Например, в Индии только что закончилась программа декларирования доходов, а в багамских документах обнаружено 475 файлов, касающихся индийских налогоплательщиков. У них еще есть время, чтобы задекларировать свои зарубежные доходы, пока не поздно, уплатив с них 45% в виде налога и штрафа.

В неудобном положении оказались и власти Багамских островов. Они недавно объявили о своем стремлении быть «чистой» юрисдикцией, соблюдающей стандарты ОЭСР, в т.ч. в отношении обмена налоговой информацией.

По материалам Tax tudae