$

2.0788 руб.

2.4500 руб.

Р (100)

3.1389 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

0.10%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

213.67 руб.

Тарифная ставка первого разряда

35.50 руб.

Факты, комментарии

Разведка идет в финансы

06.10.2009

На межсессионном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), посвященном пятилетию основания организации, будут определены задачи дальнейшей деятельности в условиях мирового финансового кризиса и выработаны рекомендации по обеспечению глобальной экономической безопасности.

В работе межсессионной встречи принимают участие руководители подразделений финансовой разведки стран — участниц ЕАГ. Беларусь представляет директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Валерий Ярошевский, являющийся также заместителем председателя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Стороны намерены подвести итоги работы за пятилетний период, обсудить выступления глав подразделений финансовой разведки государств — членов ЕАГ, а также прослушать доклад В.Ярошевского об участии ЕАГ в антинаркотической операции «Канал», целью которой является пресечение распространения наркотиков из Афганистана, где ежегодно их производится 7,5 тыс. т. В докладе также будут освещены ключевые аспекты взаимодействия с ОДКБ.

Во время встречи с журналистами, состоявшейся накануне отъезда, В. Ярошевский отметил, что объем преступных доходов, вовлеченных в мировую экономику, достигает 2,5% глобального ВВП. С целью пресечения их потоков мировым сообществом создан ряд неформальных структур. Одна из них — учрежденная «Большой семеркой» в 1989 г. межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), членами которой являются 32 страны и 2 международные организации. Статус наблюдателей в ней предоставлен 27 региональным и международным организациям, а также Индии и Корее. На основе 49 рекомендаций ФАТФ действуют региональные структуры, включая ЕАГ.

Региональная структура ЕАГ в Беларуси включает все конституционные элементы (правоохранительные, судебные, надзорные органы), а также Департамент финансового мониторинга КГК Беларуси (ДФМ). Как сообщил начальник управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Вячеслав Реут, за 8 месяцев т.г. по информации, направленной ЕАГ правоохранительным органам (а это более 3 тыс. сообщений о незаконных финансовых операциях), возбуждено более 430 уголовных дел. Цель деятельности ДФМ — анализ и обобщение информации о подозрительных финансовых операциях. Основными источниками такой информации являются банки, нотариусы, казино, ломбарды, органы по управлению госимуществом и т. д. В 2009 г. от них получено более 72 тыс. сообщений.

О результатах оперативной деятельности журналистам не рассказали, сославшись на конфиденциальность информации, и перевели разговор в безопасное русло. Основным достижением работы ЕАГ является, по мнению В.Реута, вовлечение в активное сотрудничество специалистов банков. «Теперь наши усилия будут направлены на то, чтобы стимулировать общество к сотрудничеству с финансовой разведкой», — сказал он. Препятствиями на пути успешной работы ЕАГ являются динамичные изменения законодательства, распространение инновационных банковских технологий. Тем не менее, по мнению В.Ярошевского, «динамика выявления правонарушений в Беларуси растет, а уровень преступности остается прежним».

В 2008 г. экспертами ЕАГ проведена первая оценка белорусской системы по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности на соответствие международным стандартам. Выводы и предложения, сформированные по итогам оценки, стали основой для корректировки национального законодательства.

Елена ПЕТРОШЕВИЧ

СПРАВКА «ЭГ»

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) основана 6.10.2004 г. Она является самой крупной региональной структурой и объединяет 7 государств: Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Кандидатами в члены группы являются Туркменистан и Индия. Статус наблюдателей в ЕАГ предоставлен 16 государствам (Армении, Великобритании, Германии, Грузии, Индии, Польше, Турции, Украине, Франции, США, Японии и др.) и 14 международным и региональным организациям (ФАТФ, Всемирному банку, ЕБРР, МВФ, Совету Европы, управлению ООН по наркотикам и преступности, Интерполу и др.).

Деятельность ЕАГ направлена на снижение угрозы терроризма в регионе и на международном пространстве, обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств региона, пресечение преступлений экономической направленности (в том числе и на трансграничном уровне), снижение уровня преступности (включая преступления коррупционной направленности), сокращение теневой экономики, и др.