Против легализации «грязных» доходов
Законопроект «О ратификации Договора государств — участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» направлен на подпись главе государства...Законопроект «О ратификации Договора государств — участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» направлен на подпись главе государства.
Напомним, что Договор, ратифицированный в июне обеими палатами Национального собрания, подписан в г. Душанбе 5.10.2007 г. главами государств — участников СНГ и определяет основные направления и формы сотрудничества в вопросах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Как объяснил в своем докладе на пленарном заседании Совета Республики председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Николай Чергинец, в качестве уполномоченного органа Республики Беларусь по применению положений Договора определен Комитет государственного контроля. Стороны договорились осуществлять сотрудничество в данной сфере, объединять с этой целью усилия госорганов, общественных и иных объединений.
Соглашение предоставляет сторонам право нормативными правовыми актами обязывать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, проводить идентификацию клиентов, представлять в установленных случаях в уполномоченный орган сведения о таких операциях или отказывать в их проведении при наличии определенных обстоятельств. В документе закреплен перечень деяний, которые предполагается признавать уголовно наказуемыми при соблюдении основных принципов правовых систем сторон.
Компетентные органы сторон будут исполнять не только запросы друг друга о проведении оперативно-розыскных мероприятий, но и судебные решения о конфискации имущества и доходов, приобретенных преступным путем. Сведения, полученные в ходе информационного обмена, не могут быть разглашены без письменного согласия предоставившего их уполномоченного органа.