Авторизуйтесь Чтобы скачать свежий номер №23(2717) от 26.03.2024 Смотреть архивы


USD:
3.2545
EUR:
3.5239
RUB:
3.5097
Золото:
228.08
Серебро:
2.6
Платина:
94.8
Палладий:
105.16
Назад
Факты, комментарии
15.07.2008 2 мин на чтение мин
Распечатать с изображениями Распечатать без изображений

Против легализации «грязных» доходов

Законопроект «О ратификации Договора государств — участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» направлен на подпись главе государства...

Законопроект «О ратификации Договора государств — участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» направлен на подпись главе государства.

Напомним, что Договор, ратифицированный в июне обеими палатами Национального собрания, подписан в г. Душанбе 5.10.2007 г. главами государств — участников СНГ и определяет основные направления и формы сотрудничества в вопросах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Как объяснил в своем докладе на пленарном заседании Совета Республики председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Николай Чергинец, в качестве уполномоченного органа Республики Беларусь по применению положений Договора определен Комитет государственного контроля. Стороны договорились осуществлять сотрудничество в данной сфере, объединять с этой целью усилия госорганов, общественных и иных объединений.

Соглашение предоставляет сторонам право нормативными правовыми актами обязывать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, проводить идентификацию клиентов, представлять в установленных случаях в уполномоченный орган сведения о таких операциях или отказывать в их проведении при наличии определенных обстоятельств. В документе закреплен перечень деяний, которые предполагается признавать уголовно наказуемыми при соблюдении основных принципов правовых систем сторон.

Компетентные органы сторон будут исполнять не только запросы друг друга о проведении оперативно-розыскных мероприятий, но и судебные решения о конфискации имущества и доходов, приобретенных преступным путем. Сведения, полученные в ходе информационного обмена, не могут быть разглашены без письменного согласия предоставившего их уполномоченного органа.

Распечатать с изображениями Распечатать без изображений