Авторизуйтесь Чтобы скачать свежий номер №24(2718) от 29.03.2024 Смотреть архивы


USD:
3.2498
EUR:
3.5019
RUB:
3.5223
Золото:
229.1
Серебро:
2.56
Платина:
93.62
Палладий:
101.66
Назад
Факты, комментарии
21.01.2011 3 мин на чтение мин
Распечатать с изображениями Распечатать без изображений

Предъявите документы

Ситуация на валютном рынке порождает новые ограничительные меры. Одной из них стало письмо Нацбанка от 13.01.2011 № 21-18/5 «О контроле банков за проведением клиентами платежей в пользу нерезидентов за счет купленной иностранной валюты», содержащее т...

Ситуация на валютном рынке порождает новые ограничительные меры. Одной из них стало письмо Нацбанка от 13.01.2011 № 21-18/5 «О контроле банков за проведением клиентами платежей в пользу нерезидентов за счет купленной иностранной валюты», содержащее требование к банкам усилить документарный контроль за проведением клиентами платежей в пользу нерезидентов по импорту и кредитным договорам, договорам займа за счет купленной на внутреннем валютном рынке РБ иностранной валюты.

При исполнении банками платежных поручений клиентов со специальных счетов для хранения купленной на внутреннем валютном рынке РБ иностранной валюты и платежных поручений на перевод с покупкой Нацбанк рекомендует банкам требовать от клиентов на основании ст. 27 Закона от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» и подп. 8.3 п. 8 Инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утв. постановлением Правления Нацбанка от 16.04.2009 № 46 (далее — Инструкция), дополнительного представления подтверждающих документов.

При исполнении платежных поручений клиентов на оплату импорта, в которых указан признак оплаты «1» (оплата по факту), должны истребоваться документы, подтверждающие поступление товаров, получение охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнение работ, оказание услуг (перечень таких документов определяется банком исходя из норм Указа Президента от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций») в отношении завершения внешнеторговых операций. Эта норма не касается исполнения платежных поручений клиентов на оплату импорта, в которых указан код поступления товаров «3» (товар не поступает на территорию РБ при наличии соответствующего разрешения Нацбанка).

При исполнении платежных поручений клиентов (заемщиков, кредитополучателей) при расчетах по кредитным договорам и договорам займа, полученным от нерезидентов, банки должны требовать документы, подтверждающие поступление кредита (займа) на счет клиента в банке (например, выписка по счету клиента, заверенная подписями ответственных лиц и печатью банка), либо документы, подтверждающие поступление товаров, получение охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнение работ, оказание услуг, оплаченных за счет кредита, займа, привлеченного без поступления на счет заемщика, кредитополучателя в банке на основании соответствующего разрешения Нацбанка.

В случае непредставления клиентом в банк указанных выше подтверждающих документов, необходимых банку для осуществления функций агента валютного контроля, банк отказывает клиенту в проведении валютной операции на основании подп. 28.2 п. 28 Инструкции.

Распечатать с изображениями Распечатать без изображений
Разместить рекламу на neg.by