$

2.1364 руб.

2.4873 руб.

Р (100)

3.1332 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

0.10%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

213.67 руб.

Тарифная ставка первого разряда

35.50 руб.

Актуально

О валюте и импорте будут знать все

20.11.2009

Национальный банк направил структурным подразделениям и банкам письмо, в котором просит обратить особое внимание на систематические финансовые операции индивидуальных предпринимателей, снимающих выручку в наличной форме и перечисляющих деньги на карт-счета или использующих их для покупки наличной иностранной валюты.

Иногда суммы таких операций не соответствуют характеру деятельности клиента. При возникновении подозрений о том, что финансовая операция совершается в целях легализации доходов, полученных незаконным путем, либо финансирования террористической деятельности, Нацбанк рекомендует информировать орган финансового мониторинга Комитета госконтроля.

По результатам проведенных контрольных мероприятий в отношении ИП, КГК обратил внимание на активизацию деятельности субъектов малого бизнеса по покупке в значительных объемах наличной иностранной валюты.

Так, например, один ИП в течение 2008 г. со своего текущего (расчетного) счета конвертировал около 3,7 млрд. Br, т. е. 82,9% всех поступлений, в наличную иностранную валюту на сумму более 1,7 млн. USD для приобретения товаров за пределами республики.

В основном денежные средства этому ИП поступали за комплектующие для компьютеров, добавки в бетон, конверты, запчасти, стройматериалы, автозапчасти, искусственные цветы, торговые витрины, электротовары, сухофрукты и другие товары. При этом, по данным электронной базы Государственного таможенного комитета, импорт товаров на территорию РБ этот предприниматель не осуществлял.

По сведениям КГК, аналогичные финансовые операции в ряде банков совершаются индивидуальными предпринимателями систематически в течение нескольких месяцев. При этом суммы достигают ежемесячно от 100 до 300 тыс. USD. Теперь банки призваны внимательно следить за такими операциями, а контролирующие органы будут делать выводы — в интересах правопорядка и платежного баланса страны.

Николай ЗЕНЬКО


Читать «ЭГ»
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях