$

2.1222 руб.

2.4045 руб.

Р (100)

3.1867 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

0.10%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

214.21 руб.

Тарифная ставка первого разряда

35.50 руб.

Резонанс

НИКОМУ НЕ СКРЫТЬСЯ©

24.07.2015

В I полугодии 2015 г. Комитетом госконтроля выявлено 749 экономических преступлений, в т.ч. 363 — тяжких, пресечена деятельность 18 преступных групп, в бюджет поступило 319 млрд. Br. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор Департамента финансовых расследований КГК Игорь Маршалов.

В настоящее время основные усилия финансовой милиции сосредоточены на борьбе с лжепредпринимательством. В последние годы это явление заметно вытеснено из экономики страны в результате регулярных действий Комитета госконтроля по пресечению деятельности лжеструктур, приостановления операций по их счетам в банках, задержанию и изъятию крупных денежных сумм.

Благодаря совместным действиям ДФР и ДФМ в 2013–2015 гг. пресечена деятельность 925 лжепредпринимательских структур, на счетах которых заблокировано 128 млрд. Br. Таким структурам и их контрагентам предъявлено к уплате более 1 трлн. Br, из них в бюджет взыскано 388 млрд. Br. Работниками финансовой милиции выявлено 44 преступные группы, организовавшие лжепредпринимательские структуры с обширной клиентурой.

Например, в начале 2015 г. выявлена преступная группа, причастная к созданию в Гомеле двух «однодневок». Деньги из России переводились на счета подконтрольных предприятий в Беларуси, а оттуда — в эстонский банк на счет фирмы, зарегистрированной в Гонконге. Для придания легального вида таким платежам были подготовлены документы о якобы имевшей место закупке белорусской стороной оборудования в Китае для поставки в РФ. Для минимизации налогов в Беларуси лжепредпринимательские структуры применяли упрощенную систему налогообложения. Но это не помогло: по результатам проверок в бюджет взыскано 8,1 млрд. Br, возбуждено 2 уголовных дела.

За каждым разоблачением лжепредпринимательской структуры следует привлечение к ответственности (в т.ч. и уголовной) руководителей предприятий, которые пользовались ее услугами. По мнению сотрудников ДФР, теперь таких структур в республике осталось немного. Окончательно «добить» их призван проект указа, согласно которому организациям придется самостоятельно исчислять налоги по сделкам со лжеструктурой по предписанию органов финансовых расследований. Кроме того, планируется дополнить Уголовный кодекс статьей 2431, согласно который непредставление контролирующему органу документов бухгалтерского учета, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в т.ч. в случае их потери, сопряженное с неисполнением налогового обязательства в крупном или особо крупном размере, повлечет уголовную ответственность. И.Маршалов считает утрату документов очень серьезной проблемой, поскольку это мешает определить признаки преднамеренного банкротства. В свою очередь, директор Департамента финансового мониторинга КГК Вячеслав Реут отметил, что сроки действия лжепредпринимательских структур сократились с 1,5 года до 4—5 месяцев. Проведя несколько сделок, «однодневки» пропадают, уничтожив документы.

Тем не менее финансовой милиции удалось в I полугодии т.г. выявить 83 случая незаконной предпринимательской деятельности, в т.ч. с использованием лжепредпринимательских структур. В частности, ДФР совместно с ДФМ в феврале пресекли незаконную предпринимательскую деятельность преступной группы, помогавшей коммерческим структурам уклоняться от уплаты налогов и «отмывать» активы, добытые преступным путем. За время своего существования преступная группа получила свыше 350 млрд. Br дохода. С целью возмещения ущерба, причиненного государству, наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 2 млн. USD. В настоящее время финансовой милицией проводятся проверки «клиентов» этой группы. На сегодня им предъявлено к уплате более 36 млрд. Br, из которых в бюджет поступило 12,3 млрд. Br, а также возбуждено 34 уголовных дела.

Работники ДФР за январь– июнь выявили 282 преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов (37,6% от всех выявленных за I полугодие т.г.), причем 187 из них — тяжкие, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере.

Ежедневно в ДФМ поступает более 600 сообщений о различных сделках, которые приходится анализировать, рассказал В. Реут. С начала года финансовым мониторингом были охвачены около 4,5 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сделки почти 850 граждан. В дальнейшем информация о подозрительных финансовых операциях направляется в правоохранительные органы, прежде всего — в ДФР.

В I полугодии правоохранительным и контролирующим органам направлено более 1,1 тыс. информационно-аналитических материалов о выявленных подозрительных финансовых операциях субъектов. С использованием информации ДФМ за январь–июнь выявлено 229 преступлений (из них органами финансовых расследований — 178), в бюджет поступило 149 млрд. Br (в 1,8 раза больше, чем в I полугодии 2014 г.).

В частности, ДФМ выявлена и пресечена схема транзита нерезидентами денег через белорусские банки с целью легализации преступных доходов. При этом ДФМ были приостановлены операции по счетам 10 фирм-нерезидентов, на которых было заморожено около 2,5 млн. EUR и 168 тыс. USD. После проверки информации было возбуждено 15 уголовных дел. В доход государства взыскано около 800 тыс. EUR, более 165 тыс. USD и 115 тыс. RUB.

Информация финансовой разведки позволяет выявлять и пресекать коррупционные преступления. Так, ДФМ разоблачен директор РУП «Институт «Белжелдорпроект», который заключал заведомо невыгодные договоры, чем причинил ущерб предприятию на сумму 5,8 млрд. Br и получил от 2 коммерческих фирмы «окаты» в 160 тыс. USD. При обысках у него и членов его семьи, а также на их расчетных счетах найдено в совокупности 880 тыс. USD, наложен арест на 6 объектов недвижимости и 2 автомобиля.

Результатом рассмотрения информационных материалов о подозрительных финансовых операциях становятся «громкие» уголовные дела. Например, ДФМ совместно с ГУБОПиК МВД была выявлена деятельность преступной группы из должностных лиц крупного нефтеперерабатывающего предприятия и ряда связанных с ним фирм, которые из корыстной заинтересованности закупали за рубежом оборудование по завышенным ценам, нанеся заводу ущерб в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. При задержании у участников преступной деятельности изъяты около 300 тыс. USD, 360 тыс. EUR, 470 тыс. RUB. В настоящее время предприятию уже возмещен ущерб в размере 3 млрд. Br, из-за границы возвращено около 900 тыс. EUR. Довзыскание денег для погашения причиненного ущерба продолжается.

Вместе с правоохранительными органами ДФМ активно сотрудничает с зарубежными подразделениями финансовой разведки. В I полугодии ДФМ вел информационный обмен с 37 такими органами, прежде всего — из стран Балтии, РФ, Кипра, Чехии.

Кроме того, ДФР активно участвует в совершенствовании белорусского законодательства в сфере противодействия отмыванию денег. В мае т.г. на пленарном заседании ЕАГ зарубежные эксперты отметили прогресс в Беларуси по ключевым и базовым рекомендациям стандартов FATF.

Анастасия ГРИГОРЬЕВА