Финансы
21.02.2006 4 мин на чтение
мин
Материал актуален на 21 февраля 2006.
Для чтения новых материалов по теме
перейдите по ссылке.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ИНФОРМИРУЕТ-21.02.2006
Усилено наказание за легализацию незаконных доходов За нарушение банком законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирование террористической деятельности Национальный банк вправе взыскать с него штраф...Усилено наказание за легализацию незаконных доходов
За нарушение банком законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирование террористической деятельности Национальный банк вправе взыскать с него штраф в размере до 1% включительно от минимального размера уставного фонда, а также приостановить действие лицензии на осуществление отдельных банковских операций на срок до одного года.
Такой нормой дополнены Правила применения Национальным банком Республики Беларусь мер воздействия к банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям от 2001-01-25 г. № 3. Соответствующее постановление от 2006-02-14 г. № 23, которое вступает в силу с 17 марта 2006 г., принято Правлением главного банковского учреждения страны.
Данное нововведение подготовлено в целях выполнения требований ст. 3 Закона от 2005-12-11 г. "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем" и других нормативно-правовых документов.
Счета банка взяты под особый контроль
Национальный банк уведомил свои структурные подразделения и белорусские банки, что, по поступившей информации, службой расследования финансовых преступлений Государственного казначейства США установлена причастность финансового учреждения "Банко Дельта Азиа САРЛ" (Banco Delta Asia SARL), головной офис которого находится в специальном административном округе Китая Макао, к легализации незаконных доходов.
Данное учреждение на протяжении более чем 20 лет предоставляла финансовые услуги учреждениям и компаниям, причастным к осуществлению противозаконной деятельности (фальшивомонетничество, наркотрафик, производство и распространение поддельных табачных изделий, сделки с оружием массового поражения и ракетным оружием). Также установлено, что "Банко Дельта Азиа САРЛ" обслуживало многомиллионный счет в долларах США на имя известного международного наркоторговца.
В связи с этим, сказано в специально подготовленном по этому поводу письме Национального банка, банкам рекомендуется предпринять меры для недопущения открытия и обслуживания корреспондентских счетов "Банко Дельта Азиа САРЛ".
Данная рекомендация соответствует требованиям международных организаций по борьбе с легализацией незаконных доходов и предотвращению использования банков и других финансовых институтов в качестве каналов легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
Повышено внимание к криминальным явлениям
По сведениям МВД Беларуси, за прошлый год в финансово-кредитной сфере республики выявлен ряд преступлений, среди которых хищения, взяточничество, мошенничество, служебные подлоги, злоупотребление служебными полномочиями и служебная халатность.
Но, несмотря на то, что в отношении белорусской банковской системы отмечено снижение массовых нарушений в целом, Национальный банк счел нужным подготовить по этому поводу специальное письмо и направить его в банки.
В целях недопущения фактов проявления криминальных явлений в банковской сфере главное банковское учреждение страны еще раз обратило внимание банков на необходимость повышения эффективности системы внутреннего контроля, неукоснительного соблюдения законодательства при совершении банковских операций, особенно при обслуживании клиентов - физлиц. Кроме этого, указано на повышение требований к кадровому составу, в первую очередь, при приеме на работу, а также принятие мер по недопущению вовлечения банка и его сотрудников в операции, имеющие незаконный характер, и обеспечение своевременного представления в соответствии с законодательством Беларуси сведений в государственные органы.
