Миссия МВФ завершила работу

Миссия отметила, что с момента аналогичного прошлогоднего визита в Беларуси усовершенствованы некоторые аспекты юридических основ БОД/ПФТ.  В частности,  создан новый орган - подразделение финансовой разведки (ПФР). Проект уточняемого закона о БОД 2000г. наделяет ПФР полномочиями для получения, анализа и распространения докладов о подозрительных операциях. Наконец, нижней палатой Парламента утвержден Закон о ратификации Международной Конвенции ООН по борьбе с финансированием терроризма. Ожидается, что в ближайшее время он будет ратифицирован всем Парламентом.

Миссия, по словам постоянного представителя МВФ в Беларуси Зузаны Бриксиовой, с удовлетворением отметила работу по уточнению упомянутого закона, однако одновременно подчеркнула необходимость усиления основ БОД/ПФТ в ряде областей. Во-первых, закон в полной мере должен удовлетворять рекомендациям ФАТФ - целевой группы по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег. Во-вторых, следует ввести в действие закон о ПФТ, включая, но не ограничиваясь изменениями в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах. В-третьих, существует потребность в оказании помощи сотрудникам ПФР и НББ, а также должностным лицам уголовного судопроизводства (их дополнительной подготовке) в создании новых основ БОД/ПФТ.

Во время визита для должностных лиц государственных органов (Нацбанк, КГК, МНС, Национальный центр законопроектной деятельности при Президенте, другие министерства и ведомства) и представителей деловых кругов был проведен семинар по вопросам соблюдения  международных стандартов в области БОД/ПФТ.