$

2.0884 руб.

2.4436 руб.

Р (100)

3.1453 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

0.10%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

213.67 руб.

Тарифная ставка первого разряда

35.50 руб.

Контроль

Криминальная хроника

29.07.2017

Пойманы преступные группы, торговавшие фиктивными сертификатами и накладным

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области пресечена незаконная деятельность двух преступных групп граждан, которые оказывали услуги индивидуальным предпринимателям по оформлению фиктивных документов (накладных, сертификатов) на приобретение товара от имени российских компаний.

Для «удобства» участники преступных групп зарегистрировали в России фирмы, изготовили штампы и печати, приобрели кассовые аппараты. В дальнейшем они оформляли белорусским индивидуальным предпринимателям фиктивные накладные, кассовые чеки, сертификаты на товар, уже приобретенный предпринимателями на московских оптовых рынках г. Москвы и ввезенный ими в Беларусь без необходимых документов. За эти услуги взималась «скромная» плата: 8–10% от суммы, на которую была выписана фиктивная накладная. Желающих было достаточно: такими услугами пользовались предприниматели Витебска, торгующие на рынках и торговых центрах.

Работниками финансовой милицией в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2016–2017 гг. группой было изготовлено более 4000 фиктивных бухгалтерских и иных документов, наличие которых обязательно в соответствии с законодательством. Сумма незаконно полученного дохода от указанной деятельности составила более 149 тыс. BYN.

В настоящее время в отношении лиц, осуществлявших незаконную деятельность, Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 380 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков).

По мнению контролеров, индивидуальные предприниматели, пользующиеся услугами подобных предприимчивых граждан, обманывают не только контролирующие органы, но и покупателей, которым предлагается товар сомнительного качества с фиктивными сертификатами. В связи с использованием фиктивных документов при реализации товара индивидуальные предприниматели могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Впрочем, у ИП может быть иное мнение. Некоторые из них уверены, что если бы государство не вводило трудновыполнимые требования по оформлению сопроводительных документов, не возникал бы спрос на криминальные услуги, плата за которые включается в цену товаров.

Сам себе банкрот

Солигорским межрайонным отделом финансовых расследований выявлены факты преднамеренного банкротства коммерческой организации.

Как выяснили работники финансовой милиции, директор и одновременно акционер данного предприятия, чтобы не рассчитываться по долгам, умышленно сделал собственную фирму неплатежеспособной. Не желая погашать кредиторскую задолженность, в т.ч. перед государственными организациями, он отчуждал имущество возглавляемого предприятия путем заключения на заведомо невыгодных условиях договоров купли-продажи с подконтрольными компаниями.

Реализация активов (оборудование, станки и иное имущество) увеличила неплатежеспособность фирмы на общую сумму 95 тыс. BYN. В результате противоправных действий предприятие было признано банкротом, а кредиторам был причинен ущерб в особо крупном размере.

В отношении должностного лица, обвиняемого в преднамеренном банкротстве, Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 240 УК (преднамеренная экономическая несостоятельность).

В настоящее время предприняты меры по изъятию части отчужденных активов предприятия на сумму более 100 тыс. BYN. На данный момент обвиняемый объявлен в международный розыск

Продается заложенное имущество

Директор двух фирм продал долю в одной из них и объекты недвижимости другой, скрыв от покупателей, что они находились в залоге у банка

Бобруйским межрайонным отделом финансовых расследований выявлены факты мошенничества директора двух обществ с ограниченной ответственностью, расположенных в Осиповичском районе, занимавшихся распиловкой древесины.

Проверяющие обнаружили, что руководитель продал за 55 тыс. долларов США свою долю в уставном фонде одного ООО и объекты недвижимости другого ООО двоим руководителям частных компаний г. Осиповичи, получив от них деньги под расписку. При этом он скрыл от покупателей, что данные объекты недвижимости и доля уже находятся в залоге у банка по ранее полученным кредитам и имеется судебное решение об обращении на них взыскания в связи с невозвратом кредитов.

Теперь прокурором г.Бобруйска возбуждено против «продавца» уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество).

Шкуры для Европы

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля совместно со специалистами центрального аппарата Комитета госконтроля при поддержке ОМОН УВД Миноблисполкома выявлена и пресечена масштабная незаконная предпринимательская деятельность граждан по приобретению на территории Беларуси кожевенной продукции с последующей ее реализацией в страны Евросоюза.

Финансовой милицией Комитета госконтроля установлено, что группа граждан (жители г. Минска) приобретала кожевенную продукцию (полуфабрикат «вет-блю», краст, готовую кожу) на белорусских предприятиях, осуществляющих заготовку и переработку кожи, которую впоследствии реализовывала в страны ЕС. Для прикрытия своей незаконной предпринимательской деятельности, а также документального оформления хозяйственных операций, необходимого для вывоза товаров за рубеж, ими использовались реквизиты подконтрольных фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании и Гонконге.

Используя реквизиты этих компаний, участники группы на территории Беларуси вели переговоры относительно ассортимента и цены поставляемой кожевенной продукции, заказывали транспорт и экспедиционные услуги, участвовали в подготовке договоров и иных документов. В товаросопроводительных документах на поставку продукции в качестве конечного пункта доставки товара указывались крупные европейские предприятия, занимающиеся обработкой кожи, на которые данный товар фактически доставлялся.

Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 5,6 млн. BYN.

По данным фактам Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в отношении организаторов и активных участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность).

Подозреваемыми по уголовному делу признано 3 человека, двое из которых арестованы.

В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу работниками финансовой милиции на территории Минска и Минского района проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты печати и ключи управления расчетными счетами подконтрольных группе компаний-нерезидентов, компьютерная техника, бухгалтерские документы, иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц.

С целью возмещения незаконно полученного дохода на имущество и денежные средства подозреваемых на общую сумму около 500 тыс. BYN наложен арест.

В настоящее время ДФР проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.