$

2.1102 руб.

2.3950 руб.

Р (100)

3.1973 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

0.10%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

214.21 руб.

Тарифная ставка первого разряда

35.50 руб.

Контроль

Контроль. СОЛИДАРНОСТЬ ПРОТИВ АГРЕССИИ©

13.11.2015

 

С 18 по 23 октября 2015 г. белорусская делегация приняла участие в заседаниях рабочих групп и в работе 27-го Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Об итогах пленарной недели рассказал «ЭГ» директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля РБ (ДФМ) Вячеслав РЕУТ.

Стратегия ФАТФ заключается в разработке международных стандартов в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения, развитии эффективных региональных структур, организованных по принципам ФАТФ; расширении сотрудничества с соответствующими международными организациями.

ФАТФ поддерживает партнерские отношения с 9 региональными группами, объединяющими страны, готовые к выполнению 40 рекомендаций и оценке своих систем предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ). Беларусь является участницей одной из таких структур – Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

На 27-м пленарном заседании ФАТФ доминировала тема глобальной координации усилий по пресечению источников финансирования терроризма. Отчеты ряда стран о предпринимаемых шагах по совершенствованию национальных систем противодействия отмыванию денег показывают, что методы, способы и каналы финансирования терроризма постоянно совершенствуются. Кроме того, практика свидетельствует, что сегодня благополучные страны также могут оказаться проводниками транзитных денежных средств на террористические цели. В представленном на заседании новом отчете ФАТФ о мерах, предпринимаемых международным сообществом в сфере противодействия, систематизированы результаты работы подразделений финансовой разведки более чем 190 стран по борьбе с финансированием терроризма. Он станет основой при разработке специфических мер по предотвращению втягивания Беларуси в подобные схемы.

В ходе заседания утвержден типологический отчет по финансированию террористической организации ИГИЛ. Делегации приняли публичное заявление, в соответствии с которым ФАТФ и региональные группы во всех их государствах-участниках имплементируют меры по замораживанию террористических активов.

На сессии ФАТФ были пересмотрены списки стран, имеющих стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, представляющих угрозу глобальной финансовой системе. «Черный» список ФАТФ покинул Алжир, «серый» – Индонезия.

На пленарном заседании было утверждено «Руководство ФАТФ по применению риск ориентированного подхода в сфере эффективного надзора и правоприменительной практики». Оценку белорусской национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на соответствие международным стандартам планируется провести в 2017 г. При этом будут определены наиболее уязвимые с точки зрения отмывания денег сферы экономической деятельности, проанализирована эффективность международного сотрудничества и т.д.

В связи с предстоящей оценкой готовится ряд изменений в Закон от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и в Уголовно-процессуальный кодекс РБ. Напомним, что в 2015 г. некоторые нормы нашего законодательства в сфере ПОД/ФТ приведены в соответствие с международными стандартами. Так, с января действуют новые нормы ст. 235 Уголовного кодекса, которыми изменены условия привлечения к уголовной ответственности за легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем. В КоАП введен штраф для юрлиц за совершение финансовой операции со средствами, полученными заведомо для должностного лица компании преступным путем, – до 100% от суммы операции.

На очередном пленарном заседании ЕАГ в ноябре Беларусь представит отчет о прогрессе в борьбе с легализацией преступных доходов. Планируется также утвердить оценки систем ПОД/ФТ Казахстана и Туркменистана, проведенные с участием представителей МВД и ДФМ РБ. Эксперты обменяются опытом проведения расследований (типологических исследований), обсудят общую практику проведения оценки рисков. На заседании совета глав подразделений финансовой разведки стран СНГ будут рассматриваться механизмы взаимодействия. Кроме того, следует ожидать назначения нового председателя ЕАГ взамен Аджая Тьяги (Индия), возглавлявшего группу с ноября 2014 г.

Елена ПЕТРОШЕВИЧ

Справка «ЭГ»

В ФАТФ, учрежденную в июле 1989 г., в настоящее время входят 34 страны-участницы и 2 международные организации. Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже. При этом ФАТФ независима и не входит в структуру ОЭСР или какой-либо другой международной организации.

ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, ЕБРР, МВФ, Интерполом, Европолом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями, а также с международным профессиональным объединением подразделений финансовой разведки (ПФР) – Группой «Эгмонт».