Хроника незаконного бизнеса

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (УДФР КГК) по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК («незаконная предпринимательская деятельность»), в отношении нескольких жителей г. Орша, которые, предварительно объединившись в организованную устойчивую группу, с мая 2007 г. по июль 2008 г., зарегистрировав на подставное лицо частное унитарное предприятие, занимались «обналичкой» для ряда субъектов хозяйствования. Эти «услуги» осуществлялись через специально зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Вознаграждение в виде плавающей процентной ставки от суммы обналиченных денежных средств распределялось между участниками группы. Полученный ими «заработок» в размере 8,5 млрд. Br квалифицируется как доход от незаконной предпринимательской деятельности в особо крупном размере.

УДФР КГК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК, в отношении трех граждан. Объединившись в управляемую устойчивую группу, без госрегистрации, используя реквизиты фирм «Премьер» и «Гомельгорснабстрой», в 2006-2007 гг. они осуществляли в области незаконную предпринимательскую деятельность, получив доход в особо крупном размере в сумме 1,7 млрд. Br.

Борисовским межрайотделом УДФР КГК по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.233 УК, в отношении гражданина К., который без госрегистрации продавал автозапчасти сельхозпредприятиям с использованием заведомо подложных документов, оформленных от имени индивидуального предпринимателя П., получив доход в особо крупном размере в сумме 408,4 млн. Br.

Бобруйским межрайотделом УДФР КГК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК, в отношении бобруйчанина Г., который с ноября 2006 г. по декабрь 2007 г. без госрегистрации занимался торговлей объектами недвижимости, получив доход в особо крупном размере в сумме 138,6 млн. Br.

УДФР КГК по Брестской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Бреста Т., который, не имея свидетельства о госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в 2006-2008 гг. осуществлял на Брестчине реализацию гражданам спиртосодержащей продукции, получив доход в особо крупном размере в сумме 95,6 млн. Br.

УДФР КГК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ, в отношении гродненского индивидуального предпринимателя Т., который, не имея лицензии на право осуществления строительно-монтажных работ, в составе организованной преступной группы в 2005 г. выполнял строительные работы, получив доход в особо крупном размере в сумме 116,5 млн. Br.

Напомним, что незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, карается согласно п.2 ст.233 УК ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. А такая деятельность, осуществляемая организованной группой, наказывается согласно п.3 ст.233 УК лишением свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества или без нее. Кроме того, «бизнесмены» могут быть лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.